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联动优势因违规被罚上千万元

联动优势因违规被罚上千万元

日前,国家外汇管理局北京外汇管理部发布的行政处罚信息显示,上海联动优势电子商务有限公司因违规被罚超千万。 行政处罚信息显示,联动优势违反规定将境内外汇转移境外,被处10,954,207元人民币罚款。 ... 2022年11月
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浦发银行被罚386万元

浦发银行被罚386万元

日前,央行公布的一份行政处罚信息公示表显示,因违反金融消费者权益保护管理规定,上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行被处以警告,并处罚款合计386万元。 近年来,监管行政处罚往往采用“双罚”制,对机构和... 2022年11月
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钱袋宝(美团支付)17项违规遭央行罚款1165万元

钱袋宝(美团支付)17项违规遭央行罚款1165万元

日前,据中国人民银行营业管理部罚单显示,北京钱袋宝支付技术有限公司因存在“与身份不明的客户进行交易或为其提供服务”等多项违法违规行为,被中国人民银行营业管理部警告,并处罚款1165万元。 行政处罚决定... 2022年09月
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国通星驿因两项违规,被处罚!

国通星驿因两项违规,被处罚!

据中国人民银行太原市中心支行网站公布的行政处罚信息公示表显示,福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司存在以下违法行为:特约商户实名制落实不到位;未与特约商户签订银行卡受理协议。根据《非金融机构支付服务... 2022年07月
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现代金控被罚368万

现代金控被罚368万

7月15日讯 中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表(成银罚字〔2022〕23号、24号、25号)显示,现代金融控股(成都)有限公司存在6项违法违规行为被人行成都分行警告,并罚款368.... 2022年07月
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1399万!中汇支付被央行处罚

1399万!中汇支付被央行处罚

又见千万级罚单! 9月27日,中国人民银行天津分行网站发布的行政处罚信息显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被处罚款1399万元。作出行政处罚决定日期为... 2021年09月
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危害支付服务市场,乐刷被罚34万元!

危害支付服务市场,乐刷被罚34万元!

近日,中国人民银行深圳市中心支行公布罚单显示,乐刷科技有限公司被罚款34万元。 违法行为类型包括: 1、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施; 2、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支... 2020年09月